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*ST南电A:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

时间:2018-11-03 23:08来源:网络整理 作者:admin 点击:

原题目:圣南带电的公司:孤独董事2016年度公报

深圳南山温差电股份股份有限公司 孤独董事2016年度公报 2016年度,作为公司的孤独董事,we的全部格形式坚持公司条例。、《证券法》、《上 城市规划公司孤独董事业绩得分、孤独董事人体细胞及停止相干法度、Law与大众 方法规则,不断关照、清偿、孤独、义尽职,确实的结合相干举行或参加会议, 对票据的负责思索,对公司经纪方针决策和ST出现暗示和建议,对 在附近优异的成绩的独颁发暗示,助长公司使合乎规格运作、实在保管配偶的全部得益 益、异常地中小职业的法定权益。2016的业绩讨论将颁布。 列举如下: 一、列席举行或参加会议 2016年度,董事会集合了13次举行或参加会议。,we的全部格形式列席或信赖到董事会。 举行或参加会议(到站的):11现场举行或参加会议,信息塑造2次,董事会特别任命举行或参加会议及 配偶大会。 (1)孤独董事列席董事会的使适应: 列席董事会 孤独董事姓名 通信方法 付托出工 列席举行或参加会议的配偶人数 可能结合 现场考勤 结合举行或参加会议 次数 李 正 13 12 1 0 3 汪东 13 12 1 0 3 王俊笙 13 12 1 1 3 唐天云 13 12 1 2 3 潘成伟 13 12 1 0 3 廖南钢 13 12 1 0 3 (二)结合特别举行或参加会议的孤独董事列席使适应: 董事会限定 可能结合 现场出 通信投票权 付托出 缺席的 姓名 任命 次数 位次数 次数 位次数 次数 值得买的东西与战术 潘成伟 4 3 1 0 0 任命 唐天云 4 3 1 0 0 审计任命 汪东 4 3 1 0 0 王俊笙 4 3 1 0 0 潘成伟 4 3 1 0 0 汪东 1 1 0 0 0 1 工钱和进入 李 正 1 1 0 0 0 任命 潘成伟 1 1 0 0 0 廖南钢 1 1 0 0 0 李 正 1 1 0 0 0 直接行动任命 王俊笙 1 1 0 0 0 唐天云 1 1 0 0 0 廖南钢 1 1 0 0 0 二、举行或参加会议投票权和提案提案 2016年度,we的全部格形式结合了举行或参加会议认为的事项。,会计事务所新学生 用、关系方资金买卖与内部授权证、财务帮助、更新董事、高级实行全体员工吸引住 出现了专业暗示和独颁发暗示。;合格的公司资产的值得买的东西和使赞成、公司刊登于头版 职业风险等成绩开腰槽高尚的注重和建立的的处理。,供董事会和公司咨询;非审讯 反和回绝。 三、表达独颁发暗示 2016年度,we的全部格形式会计事务所新学生用、关系方资金买卖与内部授权证、财务资 助、更新董事、高级实行全体员工吸引住、对优异的资产销售额等事项颁发独颁发暗示,具 人体细胞列举如下: (一)2016 年 3 月 30 男神司集合了直觉届第七届董事会举行或参加会议。,孤独董事就 《公司 2015 年度向内的把持评价讨论、《2015 年度利润分配方案、《2015 年度各 资产减值预备、 在附近 2016 年度融资余地和内部授权证练习、 关 于 2016 政府财政帮助在体制内的年度静态、在附近新学生 2016 年度审计机构及其不经宣誓而庄严宣布 给报酬法案、董事变卦求婚、《在附近高级实行全体员工吸引住的账单》 如此的的举措和对 2015 年度关系方资金买卖与内部授权证、公司董事长、执行领袖、副总领袖 对领袖工钱等事项的独颁发暗示。。 (二)2016 年 8 月 12 男神司集合了第十届第七届董事会举行或参加会议。,孤独董 这件事情是在附近持续悬敷用的求婚。、在附近神南电器股份有限公司 (中山)电力股份有限公司释放在附近钼的独颁发暗示。 (三)2016 年 8 月 19 男神司集合了姓届第七届董事会举行或参加会议。,孤独董事就 公司 2016 年半年度关系方资金买卖与内部授权证等相干事项颁发独颁发暗示。 (四)2016 年 9 月 5 日公司集合第七届董事会于第十一次暂时举行或参加会议,孤独 2 董事就在附近销售额公司所持特许市深中实体值得买的东西置业股份有限公司(以下略号“深中 实体与中山深圳实体开发股份有限公司 75%股权 孤独打手势要求。 (五)2016 年 10 月 31 男神司集合了第十二届第七届董事会举行或参加会议。,独 董事对公司的使赞成深厚的牵肠挂肚。 关系首都的事项的75%项关系求婚 表独颁发暗示。 (六)2016 年 11 月 18 日公司集合第七届董事会于第十五次暂时举行或参加会议,独 立董事就《在附近公司判决无效谋划优异的资产重组事项暨公用事业复牌的账单》颁发独 颁发暗示。 四、董事会专业任命的业绩 全部孤独董事均占领董事会审计任命。、薪酬及慎重的任命及直接行动任命 董事会会员,也战术值得买的东西实行任命专员。。we的全部格形式是以本人的专门知为根底的。 认为知和任务经验,在专业任命中,尽职清偿,对参考会 议的账单和文档颁发独颁发暗示并出现专业建议。 (1)审计任命 1、第七届董事会审计任命直觉次举行或参加会议集合,孤独董事 认为再用形式表示《财务实行规则》。、授权证实行条例、政府财政审批权与报答 四种从事金融活动人体细胞在实行条例和条例说得中肯脉搏,瑞华会计事务所 (特别普通打伙儿)在审前阶段逐项沟通。 2、第七届董事会审计任命第七次举行或参加会议是,孤独董事 we的全部格形式认为并经过了《在附近鳍的审计讨论》。,连在一起 粮食专业暗示和建议。 3、第七届董事会审计任命姓次举行或参加会议是,孤独董事 瑞华会计事务所(特别普通打伙儿)就2015年财务及内控审计事项举行沟通, 并认为经过了2015年度财务讨论。、2015年度向内的把持审计讨论、《公司2015 向内的把持评价年度公报、 2016年度向内的审计与内控任务方案》和《审计任命2016 年履任务讨论连在一起粮食专业暗示和建议。 4、第七届董事会审计任命第九次举行或参加会议集合,孤独董 3 认为经过了认为销路。<2016年度审计方案>的账单》,并出现专业暗示和建议。。。。 建议。 (二)直接行动任命 2016 年 3 月 30 第七任命直接行动任命第四次举行或参加会议,孤独董事 认为经过了董事变卦求婚、《在附近高级实行全体员工吸引住的账单》和《第 七任命直接行动任命 2015 年度履任务讨论,连在一起粮食专业暗示和建议。 (三)薪酬和进入任命 2016 年 3 月 29 四年度薪酬及慎重的任命第七次举行或参加会议,独 董事会认为经过了 2016 年度薪酬和评价求婚第七届董事会 工钱和进入任命 2015 年度履任务讨论,并就下年度任务提粮食专业暗示和建议。 (四)战术与值得买的东西实行任命 1、2016 年 1 月 22 第七届董事会集合第四次战术值得买的东西实行 举行或参加会议,独董事会认为经过了刑柱分店深南电(中山)电力股份有限公司值得买的东西 温差电联产课题一期工程建立建议,连在一起粮食专业暗示和建议。 2、2016 年 3 月 29 第七届董事会集合第五次战术值得买的东西实行 举行或参加会议,孤独董事会认为经过了第七届董事会 2015 年度履 任务讨论,并就下年度任务提粮食专业暗示和建议。 3、2016 年 9 月 5 集合直觉届董事会第七届董事会举行或参加会议 议,孤独董事认为并经过销售额公司的DE。 股权75%阶段 经过账单,连在一起粮食专业暗示和建议。 4、2016 年 10 月 21 第七届董事会集合第七次战术值得买的东西实行 举行或参加会议,独董事会认为经过了深南电东莞公司冲洗温差电联产课题初步任务及 区域供暖工程课题立案任务的建议,连在一起粮食专业暗示和建议。 五、外边办事处和现实反省 供应相识公司的产额使适应、经纪和实行使适应,负责执行孤独董事的恩惠,we的全部格形式得益 用结合董事会、董事会限定任命也公司配偶大会的时期,相识公司的健康状况 产、经纪、实行和向内的把持等人体细胞建立及执行使适应,下列和忧虑董事会决议案及执行使适应 况,经过以电话传送和电子邮件。,停止董事、高级实行全体员工及相干全体员工仍在 4 触觉与沟通,紧密关怀外界环境和在市场上出售某物兑换的印象。具体使适应列举如下: 现场 姓 名 现场著作日期 任务使适应 著作工夫 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、配偶大会、董事会、工钱和 李 正 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 进入任命、直接行动任命 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 配偶大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 汪东 16 员会、工钱和进入任命、 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 直接行动任命 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、配偶大会、董事会、审计委 王俊笙 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、直接行动任命 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 配偶大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、 唐天云 14 员会、工钱和进入任命、 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 直接行动任命 月 22 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 配偶大会、董事会、战术与 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 潘成伟 16 值得买的东西实行任命、审计专员 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 会、工钱和进入任命 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、配偶大会、董事会、直接行动委 廖南钢 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、工钱和进入任命 月 22 日、12 月 23 日 六、停止 (1)年内缺勤集合董事会举行或参加会议。; (二)年内未建议集合暂时配偶大会; (三)缺勤孤独请求内部审计机构A。 孤独董事:李正、汪东、王俊笙、唐天云、潘成伟、廖南钢 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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