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*ST南电A:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

时间:2018-11-03 23:08来源:网络整理 作者:admin 点击:

原占领主角:圣南用电的公司:孤独董事2016年度公报

深圳南山温差电股份股份有限公司 孤独董事2016年度公报 2016年度,作为公司的孤独董事,笔者遵守公司条例。、《证券法》、《上 城市规划公司孤独董事业绩说明、孤独董事惯例及那个中间定位法度、Law与大众 远远地规则,勤奋、尽职、孤独、义公务,正面献身于中间定位社交, 对票据的仔细思索,对公司经纪方针决策和ST目前的视图和建议,对 使用着的伟大人物成绩的独颁发视图,助长公司联合运作、实在维修使无空闲的全体爱好 益、格外边中小当权派的法定权益。2016的业绩发行将发行。 列举如下: 一、列席社交 2016年度,董事会传唤了13次社交。,笔者列席或布置到董事会。 社交(进入):11现场社交,相应类型2次,董事会特别协商会议社交及 使无空闲大会。 (1)孤独董事列席董事会的经济状况: 列席董事会 孤独董事姓名 信息方法 付托出工 列席社交的使无空闲人数 应当献身于 现场考勤 献身于社交 次数 李 正 13 12 1 0 3 王动 13 12 1 0 3 王俊笙 13 12 1 1 3 唐天云 13 12 1 2 3 潘成伟 13 12 1 0 3 廖南钢 13 12 1 0 3 (二)献身于特别社交的孤独董事列席经济状况: 董事会限定 应当献身于 现场出 信息投票权 付托出 无 姓名 协商会议 次数 位次数 次数 位次数 次数 封锁与谋略 潘成伟 4 3 1 0 0 协商会议 唐天云 4 3 1 0 0 审计协商会议 王动 4 3 1 0 0 王俊笙 4 3 1 0 0 潘成伟 4 3 1 0 0 王动 1 1 0 0 0 1 工钱和接近 李 正 1 1 0 0 0 协商会议 潘成伟 1 1 0 0 0 廖南钢 1 1 0 0 0 李 正 1 1 0 0 0 建造协商会议 王俊笙 1 1 0 0 0 唐天云 1 1 0 0 0 廖南钢 1 1 0 0 0 二、社交投票权和提案提案 2016年度,笔者献身于了社交论述的事项。,会计公司雇用 用、关系方本钱市与不相干的抵押品、财务帮助、革新董事、高级办理全体职员紧密结合 目前的了专业视图和独颁发视图。;规格公司资产的封锁和出卖、公司对付 当权派风险等成绩接见高价地珍视和积极的的处理。,供董事会和公司证明人;非审讯 支持和回绝。 三、表达独颁发视图 2016年度,笔者会计公司雇用用、关系方本钱市与不相干的抵押品、财务资 助、革新董事、高级办理全体职员紧密结合、对伟大人物资产销售等事项颁发独颁发视图,具 健康状况列举如下: (一)2016 年 3 月 30 造物主司传唤了第六感觉届第七届董事会社交。,孤独董事就 《公司 2015 年度内侧把持评价发行、《2015 年度利润分配改编、《2015 年度各 资产减值预备、 使用着的 2016 年度融资鱼鳞和不相干的抵押品柔韧的、 关 于 2016 公有经济帮助在体制内的年度静态、使用着的雇用 2016 年度审计机构及其审理 酬劳法案、董事更动打手势、《使用着的高级办理全体职员紧密结合的推荐信》 这样的事物的举措和对 2015 年度关系方本钱市与不相干的抵押品、公司董事长、行政经营、副总经营 对经营工钱等事项的独颁发视图。。 (二)2016 年 8 月 12 造物主司传唤了第十届第七届董事会社交。,孤独董 这件事情是使用着的持续暂停请求允许的打手势。、使用着的神南电器股份有限公司 (中山)电力股份有限公司发行使用着的钼的独颁发视图。 (三)2016 年 8 月 19 造物主司传唤了八分之一届第七届董事会社交。,孤独董事就 公司 2016 年半年度关系方本钱市与不相干的抵押品等中间定位事项颁发独颁发视图。 (四)2016 年 9 月 5 日公司传唤第七届董事会于第十一次暂时社交,孤独 2 董事就使用着的销售公司所持城市深中真实情况封锁置业股份有限公司(以下略语“深中 真实情况与中山深圳真实情况开发股份有限公司 75%股权 孤独打手势。 (五)2016 年 10 月 31 造物主司传唤了第十二届第七届董事会社交。,独 董事对公司的出卖深渊欢心。 关系到资本的事项的75%项关系到打手势 表独颁发视图。 (六)2016 年 11 月 18 日公司传唤第七届董事会于第十五次暂时社交,独 立董事就《使用着的公司保险装置谋划伟大人物资产重组事项暨效用复牌的推荐信》颁发独 颁发视图。 四、董事会专业协商会议的业绩 占有孤独董事均占领董事会审计协商会议。、薪酬及蓄意的协商会议及建造协商会议 董事会身体部位,连同战术封锁办理协商会议长官。。笔者是以本身的专门知为根底的。 职业知和任务经验,在专业协商会议中,尽职尽职,对关系到会 议的推荐信和发送颁发独颁发视图并目前的专业建议。 (1)审计协商会议 1、第七届董事会审计协商会议第六感觉次社交传唤,孤独董事 论述改变《财务办理规则》。、抵押品办理条例、公有经济审批权与付给 四种财政惯例在办理条例和条例切中要害有节奏地驱动,瑞华会计公司 (特别普通使无空闲)在审前阶段逐项沟通。 2、第七届董事会审计协商会议第七次社交是,孤独董事 笔者论述并经过了《使用着的鳍的审计发行》。,性交 弥补专业视图和建议。 3、第七届董事会审计协商会议八分之一次社交是,孤独董事 瑞华会计公司(特别普通使无空闲)就2015年财务及内控审计事项举行沟通, 并论述经过了2015年度财务发行。、2015年度内侧把持审计发行、《公司2015 内侧把持评价年度公报、 2016年度内侧审计与内控任务改编》和《审计协商会议2016 年履任务发行性交弥补专业视图和建议。 4、第七届董事会审计协商会议第九次社交传唤,孤独董 3 论述经过了论述请求允许。<2016年度审计方案>的推荐信》,并目前的专业视图和建议。。。。 建议。 (二)建造协商会议 2016 年 3 月 30 第七协商会议建造协商会议第四次社交,孤独董事 论述经过了董事更动打手势、《使用着的高级办理全体职员紧密结合的推荐信》和《第 七协商会议建造协商会议 2015 年度履任务发行,性交弥补专业视图和建议。 (三)薪酬和接近协商会议 2016 年 3 月 29 四年度薪酬及蓄意的协商会议第七次社交,独 董事会论述经过了 2016 年度薪酬和评价打手势第七届董事会 工钱和接近协商会议 2015 年度履任务发行,并就下年度任务提弥补专业视图和建议。 (四)谋略与封锁办理协商会议 1、2016 年 1 月 22 第七届董事会传唤第四次战术封锁办理 社交,独董事会论述经过了股份分店深南电(中山)电力股份有限公司封锁 温差电联产记入项主词一期工程建造建议,性交弥补专业视图和建议。 2、2016 年 3 月 29 第七届董事会传唤第五次战术封锁办理 社交,孤独董事会论述经过了第七届董事会 2015 年度履 任务发行,并就下年度任务提弥补专业视图和建议。 3、2016 年 9 月 5 传唤第六感觉届董事会第七届董事会社交 议,孤独董事论述并经过销售公司的DE。 股权75%阶段 经过推荐信,性交弥补专业视图和建议。 4、2016 年 10 月 21 第七届董事会传唤第七次战术封锁办理 社交,独董事会论述经过了深南电东莞公司研制温差电联产记入项主词初步任务及 区域供暖工程记入项主词立案任务的建议,性交弥补专业视图和建议。 五、外边办事处和现实反省 完整包含公司的制成品经济状况、经纪和办理经济状况,仔细实行孤独董事的负责任,笔者得益 用献身于董事会、董事会限定协商会议连同公司使无空闲大会的时期,包含公司的健康状况 产、经纪、办理和内侧把持等惯例建造及执行经济状况,其次的和听说公司决议书及执行经济状况 况,经过电话制造和电子邮件。,那个董事、高级办理全体职员及中间定位全体职员仍在 4 碰与沟通,亲密关怀外界环境和市场管理所零钱的使发生。具体经济状况列举如下: 现场 姓 名 现场事业日期 任务经济状况 事业时期 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、使无空闲大会、董事会、工钱和 李 正 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 接近协商会议、建造协商会议 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 使无空闲大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 王动 16 员会、工钱和接近协商会议、 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 建造协商会议 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、使无空闲大会、董事会、审计委 王俊笙 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、建造协商会议 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 使无空闲大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、 唐天云 14 员会、工钱和接近协商会议、 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 建造协商会议 月 22 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 使无空闲大会、董事会、谋略与 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 潘成伟 16 封锁办理协商会议、审计长官 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 会、工钱和接近协商会议 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、使无空闲大会、董事会、建造委 廖南钢 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、工钱和接近协商会议 月 22 日、12 月 23 日 六、那个 (1)年内缺乏传唤董事会社交。; (二)年内未建议传唤暂时使无空闲大会; (三)缺乏孤独聘任表面审计机构A。 孤独董事:李正、王动、王俊笙、唐天云、潘成伟、廖南钢 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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