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*ST南电A:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

时间:2018-11-03 23:08来源:网络整理 作者:admin 点击:

原标题的:圣南令人激动的公司:孤独董事2016岁入

深圳南山焦热电股份股份有限公司 孤独董事2016岁入 2016年度,作为公司的孤独董事,本人遵守公司条例。、《证券法》、《上 地方政权机构公司孤独董事业绩表明、孤独董事规则及另外相互关系法度、Law与大众 把持规则,费尽心血的、宣告无罪、孤独、集市负担义务,有生气的参与相互关系田径运动会, 对票据的仔细思索,对公司经纪方针决策和ST现在时的看待和建议,对 就有意义的成绩的独颁发看待,助长公司常化运作、实在定期检修同伙的完整的使产生兴趣 益、显著地中小生意的法定利息。2016的业绩传达将颁布。 列举如下: 一、列席田径运动会 2016年度,董事会召集了13次田径运动会。,本人列席或任命到董事会。 田径运动会(在位的):11现场田径运动会,显示:清晰地揭示浇铸2次,董事会特别委任田径运动会及 同伙大会。 (1)孤独董事列席董事会的使发生: 列席董事会 孤独董事姓名 通信方法 付托出工 列席田径运动会的同伙人数 必须做的事参与 现场考勤 参与田径运动会 次数 李 正 13 12 1 0 3 王懂 13 12 1 0 3 王俊笙 13 12 1 1 3 唐天云 13 12 1 2 3 潘成伟 13 12 1 0 3 廖南钢 13 12 1 0 3 (二)参与特别田径运动会的孤独董事列席使发生: 董事会职业化 必须做的事参与 现场出 通信公认 付托出 因未到庭而败 姓名 委任 次数 位次数 次数 位次数 次数 授予与战术 潘成伟 4 3 1 0 0 委任 唐天云 4 3 1 0 0 审计委任 王懂 4 3 1 0 0 王俊笙 4 3 1 0 0 潘成伟 4 3 1 0 0 王懂 1 1 0 0 0 1 工钱和考试 李 正 1 1 0 0 0 委任 潘成伟 1 1 0 0 0 廖南钢 1 1 0 0 0 李 正 1 1 0 0 0 决定委任 王俊笙 1 1 0 0 0 唐天云 1 1 0 0 0 廖南钢 1 1 0 0 0 二、田径运动会公认和提案提案 2016年度,本人参与了田径运动会详述的事项。,会计事务所征聘 用、关系方本钱市与表面的正当理由、财务帮助、零钱董事、高级设法对付职员的从事 现在时的了专业看待和独颁发看待。;说明书公司资产的授予和使接受、公司必须对付 生意风险等成绩存在高级的注重和积极的的处理。,供董事会和公司商量;非审讯 支持和回绝。 三、表达独颁发看待 2016年度,本人会计事务所征衔接、关系方本钱市与表面的正当理由、财务资 助、零钱董事、高级设法对付职员的从事、对有意义的资产颁发等事项颁发独颁发看待,具 人称列举如下: (一)2016 年 3 月 30 被极度崇敬的人司召集了六度音程届第七届董事会田径运动会。,孤独董事就 《公司 2015 年度内侧的把持评价传达、《2015 年度利润分配预备、《2015 年度各 资产减值预备、 就 2016 年度融资测量和表面的正当理由竞选田径运动、 关 于 2016 政府财政帮助在体制内的年度静态、就征聘 2016 年度审计机构及其固执己见 酬劳法案、董事变动使感动、《就高级设法对付职员的从事的投标》 左右的举措和对 2015 年度关系方本钱市与表面的正当理由、公司董事长、执行理事、副总理事 对理事工钱等事项的独颁发看待。。 (二)2016 年 8 月 12 被极度崇敬的人司召集了第十届第七届董事会田径运动会。,孤独董 这件事情是就持续断交适用的使感动。、就神南电器股份有限公司 (中山)电力股份有限公司颁布就钼的独颁发看待。 (三)2016 年 8 月 19 被极度崇敬的人司召集了第八日届第七届董事会田径运动会。,孤独董事就 公司 2016 年半年度关系方本钱市与表面的正当理由等相互关系事项颁发独颁发看待。 (四)2016 年 9 月 5 日公司召集第七届董事会于第十一次暂时田径运动会,孤独 2 董事就就颁发公司所持特许市深中实体授予置业股份有限公司(以下略号“深中 实体与中山深圳实体开发股份有限公司 75%股权 孤独田径运动。 (五)2016 年 10 月 31 被极度崇敬的人司召集了第十二届第七届董事会田径运动会。,独 董事对公司的使接受深厚的照顾。 使关心备有事项的75%项使关心使感动 表独颁发看待。 (六)2016 年 11 月 18 日公司召集第七届董事会于第十五次暂时田径运动会,独 立董事就《就公司取消谋划有意义的资产重组事项暨效用复牌的投标》颁发独 颁发看待。 四、董事会专业委任的业绩 本身的事物孤独董事均挑起董事会审计委任。、薪酬及深思熟虑的委任及决定委任 董事会分子,连同战术授予设法对付委任物资供应所。。本人是以本身的专门知为根底的。 工业知和任务经验,在专业委任中,尽职宣告无罪,对指的是会 议的投标和证明颁发独颁发看待并现在时的专业建议。 (1)审计委任 1、第七届董事会审计委任六度音程次田径运动会召集,孤独董事 详述复习《财务设法对付规则》。、正当理由设法对付条例、政府财政审批权与支出 四种财源规则在设法对付条例和条例说话中肯趋向,瑞华会计事务所 (特别普通阻碍)在审前阶段逐项沟通。 2、第七届董事会审计委任第七次田径运动会是,孤独董事 本人详述并经过了《就鳍的审计传达》。,双 预约专业看待和建议。 3、第七届董事会审计委任第八日次田径运动会是,孤独董事 瑞华会计事务所(特别普通阻碍)就2015年财务及内控审计事项举行沟通, 并详述经过了2015年度财务传达。、2015年度内侧的把持审计传达、《公司2015 内侧的把持评价岁入、 2016年度内侧的审计与内控任务预备》和《审计委任2016 年履任务传达双预约专业看待和建议。 4、第七届董事会审计委任第九次田径运动会召集,孤独董 3 详述经过了详述邀请。<2016年度审计方案>的投标》,并现在时的专业看待和建议。。。。 建议。 (二)决定委任 2016 年 3 月 30 第七委任决定委任第四次田径运动会,孤独董事 详述经过了董事变动使感动、《就高级设法对付职员的从事的投标》和《第 七委任决定委任 2015 年度履任务传达,双预约专业看待和建议。 (三)薪酬和考试委任 2016 年 3 月 29 四年度薪酬及深思熟虑的委任第七次田径运动会,独 董事会详述经过了 2016 年度薪酬和评价使感动第七届董事会 工钱和考试委任 2015 年度履任务传达,并就下年度任务提预约专业看待和建议。 (四)战术与授予设法对付委任 1、2016 年 1 月 22 第七届董事会召集第四次战术授予设法对付 田径运动会,独董事会详述经过了用桩区分分店深南电(中山)电力股份有限公司授予 焦热电联产冠词一期工程肉体美建议,双预约专业看待和建议。 2、2016 年 3 月 29 第七届董事会召集第五次战术授予设法对付 田径运动会,孤独董事会详述经过了第七届董事会 2015 年度履 任务传达,并就下年度任务提预约专业看待和建议。 3、2016 年 9 月 5 召集六度音程届董事会第七届董事会田径运动会 议,孤独董事详述并经过颁发公司的DE。 股权75%阶段 经过投标,双预约专业看待和建议。 4、2016 年 10 月 21 第七届董事会召集第七次战术授予设法对付 田径运动会,独董事会详述经过了深南电东莞公司扩张物焦热电联产冠词初步任务及 分区供暖工程冠词立案任务的建议,双预约专业看待和建议。 五、外边办事处和实践反省 充沛确信公司的分娩使发生、经纪和设法对付使发生,仔细实行孤独董事的证券,本人沾光 用参与董事会、董事会职业化委任连同公司同伙大会的机遇,确信公司的健康状况 产、经纪、设法对付和内侧的把持等规则肉体美及执行使发生,随后和忧虑公司决议书及执行使发生 况,经过以电话传送和电子邮件。,另外董事、高级设法对付职员的及相互关系职员的仍在 4 吃或喝与沟通,紧密关怀外界环境和推销多种经营的使发生。具体使发生列举如下: 现场 姓 名 现场著作日期 任务使发生 著作时期 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、同伙大会、董事会、工钱和 李 正 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 考试委任、决定委任 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 同伙大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 王懂 16 员会、工钱和考试委任、 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 决定委任 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、同伙大会、董事会、审计委 王俊笙 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、决定委任 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 同伙大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、 唐天云 14 员会、工钱和考试委任、 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 决定委任 月 22 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 同伙大会、董事会、战术与 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 潘成伟 16 授予设法对付委任、审计物资供应所 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 会、工钱和考试委任 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、同伙大会、董事会、决定委 廖南钢 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、工钱和考试委任 月 22 日、12 月 23 日 六、另外 (1)年内缺席召集董事会田径运动会。; (二)年内未建议召集暂时同伙大会; (三)缺席孤独找来表面审计机构A。 孤独董事:李正、王懂、王俊笙、唐天云、潘成伟、廖南钢 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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